Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

«За» - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

I. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов в члены Совета директоров *1, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:

1) ……….;

2) ……….;

3) ……….;

4) ……….;

5) ……….;

6) ……….;

7) ……….;

II. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию*2, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:

1) ……….;

2) ……….;

3) ……….;

4) ……….;

5) ……….;

6) ……….;

7) ……….;

III. Другие предложения от акционеров, в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит», не поступили.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 5 февраля 2025 года, протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

___________________

*1 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).

*2 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 05.02.2025г.