Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 18 ноября 2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 ноября 2025 г., протокол №31/2025.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По вопросу повестки дня:

«1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2025 года в размере 0,02086466167324020 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию за счет части прибыли, полученной АО «ОТП Банк» по результатам 9 (девяти) месяцев 2025 года.

Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 декабря 2025 года.»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 19.11.2025г.