Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 20 ноября 2024 года: 9 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

Присутствовали: 8 членов Совета директоров.

Результат голосования:

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Решение по Вопросу №3:

3. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МТС-Банк».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.02.2025 года. Протокол № 664

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Э.А. Иссопов

3.2. Дата 05.02.2025г.