Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июля 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня собрания – 30 июня 2022 года.

Место проведения общего собрания акционеров: не применяется.

Время проведения общего собрания акционеров: не применяется.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 94 815 856 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 410 голосов.

Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 94 815 856 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 410 голосов.

Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 38 088 321 голос, «ПРОТИВ» – 56 540 778 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения. Решение не принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Антошин Игорь Дмитриевич 117 711

2. Иванов Виктор Петрович 58 526 133

3. Круговых Юрий Николаевич 53 505 024

4. Левин Борис Владимирович 155 393

5. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович 132 115 734

6. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 138 807

7. Пашкевич Наталья Владимировна 55 042 871

8. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 191 177

9. Родионов Иван Иванович 41 090 801

10. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) 138 808

11. Рыбников Михаил Константинович 132 118 827

12. Селезнев Александр Евгеньевич 53 505 022

13. Серова Евгения Викторовна 117 711

14. Сиротенко Алексей Александрович 155 482

15. Стеркин Михаил Владимирович 155 393

16. Тарасова Наталия Павловна 176 490

17. Трухачев Владимир Иванович 176 489

18. Черепов Виктор Михайлович 263 200 490

19. Шарабайко Александр Федорович 53 516 620

20. Шаронов Андрей Владимирович 102 445 147

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 36 540

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:

1. Иванов Виктор Петрович

2. Круговых Юрий Николаевич

3. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович

4. Пашкевич Наталья Владимировна

5. Родионов Иван Иванович

6. Рыбников Михаил Константинович

7. Селезнев Александр Евгеньевич

8. Черепов Виктор Михайлович

9. Шарабайко Александр Федорович

10. Шаронов Андрей Владимирович

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 94 823 939 голосов, «ПРОТИВ» – 5 237 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.

5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:

5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.

5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.

5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.

5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

По кандидатуре Агабекян Лусине Франклиновна:

«ЗА» – 94 786 205 голосов, «ПРОТИВ» – 8 891 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

По кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:

«ЗА» – 94 786 205 голосов, «ПРОТИВ» – 8 891 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

По кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:

«ЗА» – 94 786 205 голосов, «ПРОТИВ» – 8 891 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Агабекян Лусине Франклиновна

2. Викторова Екатерина Валерьяновна

3. Лизунова Ольга Юрьевна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 94 588 254 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 240 658 голосов.

Формулировка принятого решения: утвердить аудитором Общества на 2022 год – АО Юникон.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 05 июля 2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 05 » июля 20 22 г.