Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (6 членов Наблюдательного совета).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1- 2.2.2:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, проводимому 25.06.2024, принять следующее решение:

«Финансовый результат за 2023 год, отраженный как прибыль за отчетный период в Отчете о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807), составляет 243 314 304,50 (двести сорок три миллиона триста четырнадцать тысяч триста четыре) рубля 50 копеек.

Убыток от процентного расхода по субординированным займам, классифицированным в качестве долевых инструментов, составляет 54 246 575,34 (пятьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки.

Часть прибыли в размере 54 246 575,34 (пятьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки, полученной за 2023 год, направить на погашение убытка.

Оставшуюся часть прибыли в размере 189 067 729,16 (сто восемьдесят девять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 16 копеек, полученной за 2023 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.»

2.2.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО Ингосстрах Банк на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, ___________________________.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.05.2024 № 21-НС.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации, а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента:

- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;

- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;

- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.

3. Подпись

3.1 Руководитель группы - ответственный секретарь

Е.А. Морозова

(подпись)

3.2. Дата « 22» мая 20 24 г. М.П.