Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 29

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 29

Принятое решение:

Утвердить Распределение прибыли Общества по итогам 2022 года. Утвердить выплату дивидендов за 2022 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 72 (Семьдесят два) рубля 80 копеек на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года и срок выплаты дивидендов не позднее 11 августа 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Данкверт Юлия Сергеевна 2 575 406

Мишин Роман Александрович 2 575 406

Политов Дмитрий Иванович 2 575 406

Скворцова Анна Владимировна 2 575 406

Турченко Григорий Григорьевич 2 575 406

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 80

Число голосов, отданных за вариант голосования «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров ЗАО Агрофирма «Нива» в количестве 5 (пять) человек:

1. Данкверт Юлия Сергеевна

2. Мишин Роман Александрович

3. Политов Дмитрий Иванович

4. Скворцова Анна Владимировна

5. Турченко Григорий Григорьевич

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

По кандидатуре Головянко Сергея Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 29

По кандидатуре Ивановой Оксаны Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 29

По кандидатуре Ясько Наталии Юрьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 29

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО Агрофирма «Нива» в количестве 3 (три) человек:

1. Головянко Сергей Владимирович

2. Иванова Оксана Владимировна

3. Ясько Наталия Юрьевна

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 393 (99,99887%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 29

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 г., Протокол № 1

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 29.06.2023г.