Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 июля 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.».

Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.»

Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня постановили:

Избрать Винникова Алексея Николаевича Председателем Совета директоров Общества, сформированного в соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 27 июня 2024 года, Анищенкова Максима Валерьевича - Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня постановили:

Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Винников Алексей Николаевич – Председатель Комитета по аудиту,

Русских Юлия Сергеевна,

Осипов Илья Сергеевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2024 года, Протокол № 225.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.

3.Подпись

Генеральный директор М.В. Анищенков

«10 » июля 20 24 года МП