Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».

2. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2025 год.

3. Рассмотрение Отчета о результатах проведенного ежегодного мониторинга системы оплаты труда с учетом независимой оценки за 2024 год.

4. Рассмотрение Отчета об оценке системы оплаты труда в Банке в 2024 году.

5. О рассмотрении действующей редакции Положения «О системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».

3. Подпись

3.1. ОИ Председателя Правления ПАО "РосДорБанк" (Приказ № 202-ЛС от 13.12.2024г.)

Христианов Эдуард Владиславович

3.2. Дата 25.12.2024г.