Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 14 октября 2021 г.

Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.

Время проведения: 10:00 (по местному времени, Красноярск).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Имеется (присутствовали 2 участника, обладающие 100 % голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.

2. Внесение изменений в Устав Общества (изменение сокращенного наименования Общества).

3. Прекращение действия Положения о Совете директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Избрать председательствующим общего собрания ООО «Лизинговая компания «Дельта» Германа Василия Викторовича, секретарем – Ворошилову Ольгу Викторовну.

Голосовали: за – 2, против – нет, воздержались – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

По второму вопросу:

Внести изменения в Устав Общества – в пункте 1.2. Устава сокращенное наименование Общества на русском языке изложить в следующем виде - ООО «Лизинговая компания «Дельта»; изменения в Устав оформить в виде отдельного документа.

Голосовали: за – 2, против – нет, воздержались – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

По третьему вопросу:

Прекратить действие Положения о Совете директоров Общества в связи с изложением положений, посвященных деятельности Совета директоров, в новой редакции Устава Общества от 13.09.2021г.

Голосовали: за – 2, против – нет, воздержались – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 октября 2021 г. №161.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

Р.В. Ворошилов

3.2. Дата 14.10.2021г.