Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30

1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247

1.5. ИНН эмитента: 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, пункту 2 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров:

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Результаты голосования по пункту 1 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров:

Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции №8) Положения о дивидендной политике ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:

1. Утвердить новую редакцию (редакцию №8) Положения о дивидендной политике ПАО «СИБУР Холдинг» и распространить ее действие на отчетные периоды, начинающиеся с 01 июля 2020 года.

По вопросу 4 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2020 год, порядку и срокам их выплаты» принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:

1.1. Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 2020 года 41 173 254 990 (Сорок один миллиард сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020 отчетного года в размере 12 482 685 243 (Двенадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля выплатить дивиденды в денежной форме в размере 13,17 (Тринадцать целых семнадцать сотых) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 28 690 569 747 (Двадцать восемь миллиардов шестьсот девяносто миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок семь) рублей.

1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», - 12-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 2020 года.

По вопросу 5 повестки дня «Согласование кандидатуры Аудитора ПАО «СИБУР Холдинг», предельного размера его вознаграждения, вида и объема услуг» принято следующее решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» рассмотреть кандидатуру Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора отчетности ПАО «СИБУР Холдинг» за 2021 год, составленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности ПАО «СИБУР Холдинг» за 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, и рекомендовать данную кандидатуру для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».

2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности ПАО «СИБУР Холдинг» за 2021 год в соответствии с РСБУ, по аудиту консолидированной отчетности ПАО «СИБУР Холдинг» за 2021 год в соответствии с МСФО, по обзору консолидированной отчетности ПАО «СИБУР Холдинг» за 3, 6 и 9 месяцев 2021 года в соответствии с МСФО в сумме, не превышающей 41 640 000 (сорок один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС.

По вопросу 6 повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год» принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были заключены ПАО «СИБУР Холдинг» в 2020 году» принято следующее решение:

1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были заключены ПАО «СИБУР Холдинг» в 2020 году.

По вопросу 8 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» о согласии на совершение (последующем одобрении) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – «Общество»), которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условия которых изложены в Приложении 2, в соответствии с Приложением 2.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дать согласие на (одобрить) совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.

По вопросу 9 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования.

2. Определить:

2.1. 07 апреля 2021 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования;

2.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;

2.3. следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:

1) Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИБУР Холдинг».

5) Утверждение аудитора ПАО «СИБУР Холдинг».

6) Принятие решения о согласии на совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. 15 марта 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;

2.5. текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;

2.6. форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

2.7. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО «СИБУР Холдинг»:

? годовой отчет ПАО «СИБУР Холдинг» за 2020 год;

? годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии ПАО «СИБУР Холдинг» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИБУР Холдинг», Отчете о заключенных ПАО «СИБУР Холдинг» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

? заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО «СИБУР Холдинг»;

? рекомендации Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» по размеру дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», порядку и срокам их выплаты;

? рекомендации Совета директоров Общества о согласии на совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

? сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СИБУР Холдинг» с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в соответствующий орган управления;

? Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были заключены ПАО «СИБУР Холдинг» в 2020 году;

? сведения о кандидатуре аудитора ПАО «СИБУР Холдинг»;

? проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».

3. Определить, что текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.sibur.ru не позднее 16 марта 2021 года.

4. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:

? В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО «СИБУР Холдинг», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

? В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.

5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

По вопросу 10 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению активов в форме долей юридического лица – ООО «СОИР» принято следующее решение:

1. Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению третьему лицу активов в форме 100% доли участия в ООО «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ» на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2021, Протокол № 236.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D; 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)

Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 10.03.2021г.