Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 07.03.2025 17:41:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dsRiJ6MeVkSiohNJefgDhQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

скорректирован п. 2.2.

Сообщение о существенном факте - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Нефтемаркет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нефтемаркет»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита

1.4. ОГРН эмитента 1027501152601

1.5. ИНН эмитента 7535002680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»: 1176-1-П-27 от 23.11.1992 70-1-387 от 21.06.1995 Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 06.03.2025г.

2.2. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Попов В.И., Серебряков А.В., Степаненко С.В., Тен В.С., Чикина Л.В., Шатрова И.Н.

Число членов Наблюдательного Совета, предоставивших заполненные бюллетени и письменное мнение по повестке дня, составляет 8 человек или 100% количественного состава Наблюдательного Совета, определенного Уставом Общества.

Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. Принять предложение акционера ООО «НК РЕГИОН» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:

2.3.1.1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.

2.3.1.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

2.3.1.3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

2.3.2. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:

2.3.2.1. Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2024 год.

2.3.2.2. Утверждение аудитора.

2.3.2.2.1. Принять предложенную акционером ООО «Элара» формулировку решения по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора": «Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Нефтемаркет» на 2025 год акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма "МИАН".

2.3.3. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:

2.3.3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

2.3.4. Принять предложение акционера Дунаевой М.Б. и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:

2.3.4.1. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет».

2.3.5. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:

2.3.5.1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2.3.6. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.6.1. Степаненко Сергей Викторович. ПАО «НК «Роснефть», вице – президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка.

2.3.6.2. Тен Вячеслав Сергеевич. ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления эффективности, мониторинга инвестиционной деятельности и оптимизационных программ Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж.

2.3.6.3. Черных Игорь Анатольевич. ПАО «НК «Роснефть», директор Департамента управления операционной деятельностью региональных продаж ПАО «НК «Роснефть».

2.3.6.4. Чикина Лариса Викторовна. ПАО «НК «Роснефть», заместитель директора - начальник Управления развития розничных активов Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж.

2.3.7. Принять предложение акционера ООО «НК РЕГИОН» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.7.1. Серебряков Александр Васильевич. ООО «НК РЕГИОН», директор.

2.3.7.2. Курасов Сергей Николаевич. ООО «НК РЕГИОН», заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела.

2.3.8. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.8.1. Ступко Андрей Геннадьевич. ООО «Элара», технический директор.

2.3.8.2. Потяженко Александр Борисович. ООО «Вода Сибири», директор.

2.3.9. Принять предложение акционера Дунаевой Марины Борисовны и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.9.1. Ободенко Роман Александрович. ООО «Вода Сибири», оператор линии розлива

2.3.9.2. Шатрова Ирина Николаевна, ООО "ЮРИНФОРМ", начальник юридического отдела.

2.3.10. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.10.1. Назаров Денис Юрьевич. ООО «ЮРИНФОРМ», зам. начальника юридического отдела.

2.3.10.2. Мотин Андрей Юрьевич. ООО "ИМПУЛЬС", заместитель главного инженера по производству.

2.3.11. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:

2.3.11.1. Капустин Юрий Васильевич. ООО «Ресурс», начальник склада ГСМ.

2.3.11.2. Попов Владимир Иванович. ООО «Ресурс», главный энергетик.

2.3.12. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

2.3.12.1. Гольтяпин Андрей Юрьевич. ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления (г. Ангарск) УРА «Восточная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА.

2.3.13. Принять предложение акционера ООО «НК «РЕГИОН» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

2.3.13.1. Осипова Татьяна Михайловна. ООО «НК РЕГИОН», начальник контрольно-ревизионного отдела.

2.3.14. Принять предложение акционера ООО «Элара» и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

2.3.14.1. Констинченко Наталья Юрьевна. ООО «Элара», главный бухгалтер.

2.3.15. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

2.3.15.1. Дмитриева Ирина Тимофеевна. ООО «Элара», директор по финансам и экономике.

2.3.16. Принять предложение акционера ООО «Парламент-А» и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

2.3.16.1. Бубнова Елена Сергеевна. ООО «Элара», бухгалтер.

2.3.16.2. Ананьева Наталья Ивановна. ООО «Элара», ведущий бухгалтер.

2.3.16.3. Колесникова Наталья Петровна. ООО «Элара», руководитель отдела по налоговому контролю.

2.3.17. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:

2.3.17.1. О внесении изменений в Устав Общества.

2.3.17.2. Принять предложенную акционером ООО «РН-Развитие» формулировку решения по внесенному вопросу: «Внести изменения в Устав Общества, исключив п. 23 «Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг» из ст. 34 Устава Общества

2.3.18. Принять предложение акционера ООО «РН-Развитие» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:

2.3.18.1. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.3.18.2. Принять предложенную акционером ООО «РН-Развитие» формулировку решения по внесенному вопросу: «Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова «не позднее, чем за 10 дней до их проведения…» на «не позднее, чем за 20 дней до их проведения».

2.3.19. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Наблюдательного Совета следующий вопрос, внесенный Обществом :

2.3.19.1. О распределении прибыли прошлых лет в сумме 48 996 418,34 руб.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 06.03.2025 г., № 12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Клубович

3.2. Дата 13.03.2025г.