Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМИЛИНО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, строение лит. 5 Т

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125027004926

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027185608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

Согласно протоколу №26 заседания Совета Директоров АО «Томилино» от 11 апреля 2024 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме собрания.

Собрание состоится 14 июня 2024 г. в 16 часов 00 мин.

Начало регистрации участников собрания – 15 часов 30 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, ком. 10.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.).

В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 21 мая 2024 года.

Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании по доверенности, представитель акционера должен предоставить доверенность на голосование, оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 отчетный год;

3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Об избрании аудиторской организации Общества;

7) О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться:

- по адресу: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, ком. 10, начиная с 22 мая 2024 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;

- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http:// www.tomilino.pro

Определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Томилино Девелопмент"

__________________ Ибрагимов О.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2024г. М.П.