Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Совет директоров Общества избран в составе 7 человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В голосовании совета директоров участвовали 6 (Шесть) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (пп. 1.1, п. 1. ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).

В заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По третьему вопросу повестки дня:

•Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:

1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 года - согласно приложению, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.

2.Определить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 712 рублей 02 копейки на 1 обыкновенную акцию;

2.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: по состоянию на 16.06.2025 г.;

2.3. Сроки выплаты дивидендов: в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.4. Форма выплаты дивидендов: денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «14» апреля 2025 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «15» апреля 2025 г. № 02.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;

2.5.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;

2.5.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;

2.5.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;

2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;

2.5.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;

2.5.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)

Е.С.Вершинина

3.2. Дата 16.04.2025г.