Версия для печати
Публичное акционерное общество "Агрегат"
16.04.2025 08:25
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Совет директоров Общества избран в составе 7 человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В голосовании совета директоров участвовали 6 (Шесть) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (пп. 1.1, п. 1. ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).
В заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
•Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 года - согласно приложению, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
2.Определить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 712 рублей 02 копейки на 1 обыкновенную акцию;
2.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: по состоянию на 16.06.2025 г.;
2.3. Сроки выплаты дивидендов: в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.4. Форма выплаты дивидендов: денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «14» апреля 2025 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «15» апреля 2025 г. № 02.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.5.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.5.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.5.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.5.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.5.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 16.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.