Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.4.1. Вопрос 1 «О включении выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2024 году.

2.5. Кворум: 85,7%

2.6. Решения, принятые Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений от акционеров, о выдвижении кандидатур в новый состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод Тула», подлежащих избранию на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.

1. Предложение от Акционерного общества «Росхимзащита», владеющее 18 880 голосующими именными бездокументарными акциями ПАО «Завод Тула», что составляет 28,1% от общего количества голосующих акций.

2. Предложение от акционера ПАО «Завод Тула» Панова Владимира Александровича, владеющего 19 089 голосующими именными бездокументарными акциями ПАО «Завод Тула», что составляет 28,41% от общего количества голосующих акций.

Все предложения поступили в обозначенный законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Завод Тула» срок, надлежащим образом оформленные. Согласия кандидатов, имеются.

Принято следующее решение:

1. На основании поступивших предложений от акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатур, в новый состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Завод Тула» для включения в бюллетень, для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2024 год, принять.

2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2024 год следующих кандидатов:

- по вопросу Избрание членов Совета директоров Общества:

1. Бухала Виктора Михайловича – генерального директора ПАО «Завод Тула», г. Тула.

2. Веселова Виталия Анатольевича – заместителя генерального директора по науке ПАО «Завод Тула», г. Тула.

3. Карпову Наталию Дмитриевну – главного бухгалтера ПАО «Завод Тула», г. Тула.

4. Кокарева Михаила Евгеньевича – заместителя генерального директора по безопасности, режиму и персоналу АО «Росхимзащита», г. Тамбов.

5. Куриленко Андрея Владимировича – начальника управления обеспечения производства ПАО «Завод Тула», г. Тула.

6. Масягу Андрея Анатольевича – руководителя Центра научно-технического развития и инноваций АО «Росхимзащита», г. Тамбов.

7. Панова Владимира Александровича – заместителя генерального директора по экономике, финансам и маркетингу ПАО «Завод Тула», г. Тула.

8. Рыжова Евгения Владимировича – генерального директора АО «Росхимзащита», г. Тамбов.

- по вопросу Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Боровскую Ирину Викторовну – руководителя группы по труду и заработной платы ПАО «Завод Тула», г. Тула.

2. Воробьеву Юлию Владимировну – экономиста 1 категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита», г. Тамбов.

3. Моисееву Наталию Валентиновну – заместителя главного энергетика. Начальника котельной ПАО «Завод Тула», г. Тула.

4. Оленченко Раису Петровну – главного специалиста секретного делопроизводства и военно-мобилизационной подготовки ПАО «Завод Тула», г. Тула.

5. Распопову Олесю Петровну – начальника сектора по учету расчетов с бюджетами и контрагентами АО «Росхимзащита», г. Тамбов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.7. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28

2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05.02.2025 г.,

протокол № 1/25

2.9. Идентификационные признаки акций эмитента:

Привилегированные именные типа А, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 2-01-06173-А.

Обыкновенные именные, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 1-01-06173-А.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 05.02.2025г.