Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
24.04.2019 10:25


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воронежская кондитерская фабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 40

1.4. ОГРН эмитента: 1023601542887

1.5. ИНН эмитента: 3650000412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40881-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней).

1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года.

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика».

1.4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени: 394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40, Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.5. Определить время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 мая 2019 года.

1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

2) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

4) О выплате (объявлении) дивидендов;

5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

6) Избрание членов Совета директоров Общества;

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества;

8) Утверждение аудитора Общества.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.uniconf.ru/factories/vko/.

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2018 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

3) Заключение аудитора;

4) Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;

7) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;

8) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

10) Сведения об аудиторе Общества;

11) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.uniconf.ru/factories/vko/.

2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

9. Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

10. Рекомендовать собранию избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Бокарева А.Н.

11. Рекомендовать Председательствующему на годовом общем собрании акционеров назначить секретарем годового общего собрания акционеров Терехину И.В.

Поручить организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Бокареву А.Н.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2019 г., Протокол № б/н.

2.5. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 20.12.2006 г.), ISIN RU0007990222.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 19.02.2019 г. (рег. №77/264-н/77-2019-2-309).)

А.Н. Бокарев

3.2. Дата 24.04.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.