Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.02.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YSf-COBXrB0GItDlLtVPaqw-B-B

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в ранее опубликованном сообщении: 10.02.2025 г.

Новая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области корпоративного управления и корпоративной собственности.

2. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области безопасности.

3. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области управления персоналом.

4. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть».

5. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ.

6. О внедрении технологий искусственного интеллекта в процессы добычи и разработки месторождений ПАО НК «РуссНефть».

3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 25 г. М.П.