Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2025 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2025 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 05.02.2025 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров АО "РПЗ".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;

Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин

3.2. Дата “05” февраля 2025г.

М.П.