Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242

1.5. ИНН эмитента: 7534018889

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2021 г. в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 15 апреля 2021 г.:

1.Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего Собрания акционеров (далее – ГОСА) Общества.

1.1. О созыве ГОСА Общества.

1.2. Об определении повестки дня ГОСА Общества.

1.3. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА Общества.

1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества.

1.5. Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря ГОСА Общества.

1.6. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества.

1.7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

1.8. Рассмотрение результатов оценки деятельности СД, комитетов СД и членов СД в 2020 году.

1.9. О практике корпоративного управления в Обществе.

1.10. О рассмотрении отчетов о работе комитетов СД Общества в 2020 году.

1.11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.

2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2020 год.

3.Рассмотрение отчета Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества и его заместителей за 2020 год и решение СД о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2020 году.

4.Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания СД и годового Общего Собрания участников (далее – ГОСУ) ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество.

4.1. Определение позиции для ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О выдвижении и избрании членов СД ООО «ЕИРЦ».

4.2. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2020 финансового года».

5.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания СД ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2020 г.».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.

ISIN: RU000AOH1ES3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов

3.2. Дата: 08.04.2021