Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

2. Содержание сообщения

Дата подведения итогов голосования: «04» февраля 2025 года.

Время подведения итогов голосования: 15 час 00 мин.

Форма проведения заседания: заочная.

Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,1, АО «Завод «Дагдизель».

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос №1 повестки дня: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель» по итогам 2024 года следующие вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Вопрос №2 повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих кандидатов:

1. Тарасов Валерий Анатольевич – первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и корпоративным вопросам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».

2. Добычин Александр Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».

3. Крылов Игорь Владимирович – генеральный директор АО «ГНПП «Регион».

4. Николаев Олег Артурович – начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

5. Медяков Олег Сергеевич - заместитель генерального директора по производству АО «Корпорация «Тактического ракетное вооружение».

6. Яриков Владимир Ильич - Заместитель генерального директора по безопасности и кадрам АО «Корпорация «Тактического ракетное вооружение».

7. Русаков Владимир Владимирович – генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники».

Вопрос №3 повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Завод «Дагдизель» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих кандидатов:

1. Сучкова Анна Дмитриевна - Начальник отдела корпоративных финансов УКФ АО «Корпорация «Тактического ракетное вооружение».

2. Дронова Елена Викторовна - Начальник управления по коммерческим вопросам АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».

3. Батырбекова Раузат Дорушовна – Начальник финансового отдела АО «Завод «Дагдизель».

4. Вишинскас Валентина Сергеевна - Начальник отдела закупок АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».

5. Шарая Ирина Викторовна - Начальник отдела корпоративного мониторинга АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».

2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2025 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2025 года, Протокол № 1.

3. Подпись:

3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович

3.2. Дата подписи: 05.02.2025 г. М.П.