Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а

1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828

1.5. ИНН эмитента: 6509000854

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09 июня 2021 года.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 58,86 %

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» – 10 994 629 голосов, «ПРОТИВ» – 180 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году общество получило 168 235 406 руб. чистой прибыли.

По вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» – 10 990 103 голосов, «ПРОТИВ» – 540 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2020 году в сумме 168 235 406 руб.:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества – 160 005 403,20 руб.;

- оставить в распоряжении общества – 8 230 002,80 руб.

Выплатить годовые дивиденды в размере 8 руб. 56 коп. на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21.06.2021г.

По вопросу № 3 повестки дня: Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Гирнева Наталья Георгиевна – 6 180 802 голоса,

Кондаков Константин Валентинович – 17 311 544 голоса,

Кленов Дмитрий – 17 311 548 голосов,

Кукин Аркадий Вячеславович – 17 443 929 голосов,

Селезнёв Пётр Петрович – 6 180 792 голосов,

Сероногов Вячеслав Вячеславович – 6 180 797 голоса;

Темяков Евгений Евгеньевич – 6 226 929 голосов,

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 5691 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 1960 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гирнева Наталья Георгиевна, Кондаков Константин Валентинович, Кленов Дмитрий, Кукин Аркадий Вячеславович, Селезнёв Пётр Петрович, Сероногов Вячеслав Вячеславович, Темяков Евгений Евгеньевич.

По вопросу № 4 повестки дня:

Цуканов Виктор Анатольевич «ЗА» – 10 983 900 голоса, «ПРОТИВ» – 600 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5353 голосов;

Романов Борис Вячеславович «ЗА» – 10 989 519 голоса, «ПРОТИВ» – 180 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5353 голосов;

Калинина Светлана Валерьевна «ЗА» – 10 985 884 голоса, «ПРОТИВ» – 180 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5353 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Цуканов Виктор Анатольевич, Романов Борис Вячеславович, Калинина Светлана Валерьевна.

По вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» – 10 995 343 голосов, «ПРОТИВ» – 753 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1260 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Сахалинское морское пароходство» ООО «Кроу Экспертиза», место нахождения: Россия, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

По вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» – 10 980 429 голосов, «ПРОТИВ» – 5033 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7140 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:

В соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2020 года: Темякову Евгению Евгеньевичу - 480 672 рубля; Гирневой Наталье Георгиевне - 480 672 рубля; Кукину Аркадию Вячеславовичу - 480 672 рубля; Кленову Дмитрию - 480 672 рубля; Сероногову Вячеславу Вячеславовичу - 480 672 рубля; Кондакову Константину Валентиновичу - 480 672 рубля; Селезнёву Петру Петровичу - 480 672 рубля.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2021 года, протокол б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00134-А. Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

__________________ Павлов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.06.2021г. М.П.