Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 февраля 2025

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 400 002 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 267 570 968 (66.892408%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

Кворум по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 400 002 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 267 570 968 (66.892408%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение новой редакции Устава Общества.

2) Утверждение Положения о Правлении Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 267 501 125 голоса. «ПРОТИВ» - 42 050 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 745 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 48 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 267 501 080 голоса. «ПРОТИВ» - 42 060 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 697 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 131 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» от «05» февраля 2025 года №6.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Лавров

3.2. Дата 05.02.2025г.