Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое очередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата проведения собрания: 17 апреля 2025 года.

2.4. Время проведения собрания: начало собрания 10 час 00 мин.

2.5. Место проведения общего собрания: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб. 1.

2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.

2.8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «КЗ»: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2024 год — 23 марта 2025 года.

2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.

3. О выплате дивидендов за 2024 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8. Об избрании Генерального директора ПАО «Калориферный завод»

9. Утверждение устава в новой редакции.

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 27 марта по 16 апреля 2025 года, с 10 до 16 часов.

2.12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

Категория (тип) : нет.

Серия ценных бумаг: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

2.13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод».

2.14. Дата принятия решения: 04 февраля 2025 года.

215. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №5 04

февраля 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 05.02.2025г.