Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1442/57884-24 от 29.07.2024г.»:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«Одобрить (согласовать) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1442/57884-24 от 29.07.2024г. с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), на условиях, изложенных в Приложении №1.

Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1442/57884-24 от 29.07.2024г., кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12/03/25 от 12.03.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мирошников

3.2. Дата 13.03.2025г.