Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное (внеочередное заседание общего собрания акционеров общества)

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием)

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: «10» апреля 2025 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра», зал заседаний

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «07» апреля 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Время проведения:

время открытия заседания: 14 час. 00 мин. местного времени,

время закрытия заседания: 14 час. 20 мин. местного времени

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

«за» - 1 241 631 231 голос или 99.999988% от принявших участие в собрании;

«против» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании;

«воздержался» - 94 голоса или 0.000008% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 54 голоса.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НПО «Искра».

По вопросу повестки дня №2. «Об избрании членов Совета директоров Общества».

1. Горяев Андрей Николаевич - 1 241 607 412 кумулятивных голосов

2. Карпович Сергей Степанович - 1 241 607 402 кумулятивных голоса

3. Обносов Борис Викторович - 1 241 607 402 кумулятивных голоса

4. Овсянникова Анна Николаевна - 1 241 607 402 кумулятивных голоса

5. Сорокин Владимир Алексеевич - 1 241 607 402 кумулятивных голоса

6. Хромов Вадим Валерианович - 1 241 607 402 кумулятивных голоса

7. Юрасов Сергей Павлович - 1 241 608 176 кумулятивных голосов

«За»: 8 691 252 598 кумулятивных голосов

«Против»: 294 кумулятивных голоса

«Воздержался»: 2 569 кумулятивных голосов

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 164 192 голоса

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Горяев Андрей Николаевич

2. Карпович Сергей Степанович

3. Обносов Борис Викторович

4. Овсянникова Анна Николаевна

5. Сорокин Владимир Алексеевич

6. Хромов Вадим Валерианович

7. Юрасов Сергей Павлович.

По вопросу повестки дня №3. «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».

«за» - 1 241 631 285 голосов или 99.999992% от принявших участие в собрании;

«против» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании;

«воздержался» - 94 голосов или 0.000008% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО НПО «Искра».

По вопросу повестки дня №4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Кандидат: Акимова Юлия Валентиновна

«за» - 1 241 630 951 голос или 99.999966% от принявших участие в собрании;

«против» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании;

«воздержался» - 428 голосов или 0.000034% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

Кандидат: Толоконникова Вера Александровна

«за» - 1 241 631 012 голосов или 99.999970% от принявших участие в собрании;

«против» - 0 голосов или 0.000000% от принявших участие в собрании;

«воздержался» - 367 голосов или 0.000030% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

Кандидат: Мелкова Дамира Шарифзяновна

«за» - 1 241 607 495 голосов или 99.998076% от принявших участие в собрании;

«против» - 23 456 голосов или 0.001889% от принявших участие в собрании;

«воздержался» - 428 голосов или 0.000035% от принявших участие в собрании.

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Акимова Юлия Валентиновна

2. Толоконникова Вера Александровна

3. Мелкова Дамира Шарифзяновна.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.04.2025, № 58.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Юрасов

3.2. Дата 16.04.2025г.