Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха /Якутия/ Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров: 14 октября 2024 года;

- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек, ул. Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1, ПАО «АЛМАР»;

- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtbreg.com/

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 октября 2024 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 сентября 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 от 11.07.2024 года к договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года, заключенного между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото».

2) О последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 от 07.08.2024 года к договору залога части доли в уставном капитале ООО «АГК» (ОГРН 1151447009823) от 19.07.2023 года, заключенного между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, можно ознакомиться начиная с «24» сентября 2024 года по «14» октября 2024 года по адресу: 678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек, ул. Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1, с 10.00 до 16.00 часов по местному времени.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 123 564 (сто двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) штуки, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение заседания Совета директоров ПАО «АЛМАР» от 11 сентября 2024 года (Протокол № 27 от 12 сентября 2024 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов): Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 307,00 (Триста семь) рублей 00 копеек. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Акционеры Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» информируются о наличии права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п.1 ст.75. в порядке, предусмотренном ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» – владельцы его голосующих акций, проголосовавшие против решений по вопросам № 1-2 повестки дня собрания о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок или не принявшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием решения по вопросу повестки дня собрания о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. В соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО «АЛМАР» № 20/24 от 30.08.24 г., проведенной обществом с ограниченной ответственностью «ЭНПИ Консалт», Советом директоров Общества определена цена выкупа одной обыкновенной акции Общества в размере 307,00 (Триста семь) рублей 00 копеек. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, АО ВТБ Регистратор. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», составляется по состоянию на 22.09.2024г. на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», назначенном на 14.10.2024г., повестка дня которого включает в себя вопросы о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» решения по вопросам повестки дня собрания о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок – до 28 ноября 2024 года включительно. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» в день его получения регистратором Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» - Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - Регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 28 ноября 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Карху

3.2. Дата 13.09.2024г.