Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2022, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (95.6564%);

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2021 год.

2) Избрание Ревизора ОАО «БСМЗ».

3) О дивидендах по результатам 2021 год.

4) Избрание Совета директоров ОАО «БСМЗ».

5) Утверждение аудитора ОАО «БСМЗ» на 2022 год;

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1). ЗА 591 233 голоса, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет; формулировка: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2021 год.»; 2). ЗА 591 233 голоса, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет; формулировка: «Избрать Ревизором ОАО «БСМЗ» Петряшову Татьяну Васильевну.»; 3). ЗА 591 228 голоса, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 голосов; формулировка: «Дивиденды по результатам 2021 года финансового года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.»; 4). ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет, ЗА каждого из предложенных кандидатов: Даниленко Владимир Леонидович – 591 228 голосов, Чеботарев Иван Антонович – 591 228 голосов, Соколов Евгений Владимирович – 591 228 голосов, Мойсюк Марина Ивановна – 591 228 голосов, Гусев Александр Николаевич – 591 228 голосов; формулировка: «Избрать Совет директоров ОАО «БСМЗ» в следующем составе: Даниленко Владимир Леонидович, Чеботарев Иван Антонович, Соколов Евгений Владимирович, Мойсюк Марина Ивановна, Гусев Александр Николаевич.»; 5). ЗА 591 233 голоса, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет; формулировка: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2022, № 1;

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Чеботарев

3.2. Дата 23.06.2022г.