Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Туполев»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Туполев»

1.3. Место нахождения эмитента 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17

1.4. ОГРН эмитента 1027739263056

1.5. ИНН эмитента 7705313252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 августа 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 30 августа 2021 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 706 447

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 74 271 706 447

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 319 947

Наличие кворума: 99,9995

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Не голосовали недействительные и не подсчитанные*

Голоса 74 271 319 947 0 0 0

% 100,0000 0,0000 0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Туполев», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2021 (протокол №52 от 24.06.2021)».

2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7 членов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 706 447 кумулятивных голосов 519 901 945 129

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 74 271 706 447 кумулятивных голосов 519 901 945 129

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 319 947

кумулятивных голосов 519 899 239 629

Наличие кворума: 99,9995

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.1 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение: Избрать совет директоров ПАО «Туполев» в следующем составе:

Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.1 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».

3: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 706 447

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 74 271 706 447

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 319 947

Наличие кворума: 99,9995

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Не голосовали недействительные и не подсчитанные*

Голоса 74 271 319 947 0 0 0

% 100,0000 0,0000 0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Туполев», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2021 (протокол №52 от 24.06.2021)».

4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 706 447

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 74 271 706 447

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 271 319 947

Наличие кворума: 99,9995

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.2 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Туполев» в следующем составе:

Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.2 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 августа 2021 года, протокол №53.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A зарегистрирован 13.04.2000;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- не присвоен.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A-008D зарегистрирован 31.05.2021;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- не присвоен.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт по

корпоративным отношениям ____________________________ И.М.Никитина

(подпись)

На основании доверенности от 01.04.2021 № Д-56

3.2. Дата «31» августа 2021 года М.П.