Версия для печати
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
05.02.2025 17:49
Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”, опубликованное 11 апреля 2024 г. в 15:17:05
по московскому времени.
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=230124&agency=7&DTI=5
Краткое описание внесенных изменений:
1. Скорректирован пункт 2.2.1: добавлена информация об итогах голосования и фраза «Решение принято»
в отношении каждого из кандидатов в члены Совета директоров.
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров
и утверждении списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», избираемый
на предстоящем 6 мая 2024 года внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 5 апреля 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3, 4 статьи 53 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава
ПАО «Аэрофлот»:
1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
3. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
4. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
5. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
6. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
7. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
8. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
9. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
10. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
11. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 6 мая 2024 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 5 апреля 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Болтрукевич Ольга Владимировна - начальник отдела департамента Минфина России.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Никитина Екатерина Сергеевна - директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Олейникова Анна Николаевна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Сорокин Михаил Владимирович - заместитель директора департамента Минтранса России
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Тихонов Александр Васильевич - член Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», включая формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.4. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 10 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.