Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 25.2 Устава ПАО «Капитал» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 «О предварительном согласии на совершение крупной сделки» итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 принято решение: Согласиться с условиями Договоров аренды. Предварительно одобрить крупную сделку, Арендодатель – ПАО «Капитал», Арендатор – ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: Протокол № 5 от 25 декабря 2024 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Шитикова

3.2. Дата 25.12.2024г.