Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения заседания: «29» мая 2025 года; место проведения заседания: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д.1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления; время проведения заседания: 14 час. 00 мин. (по местному времени); адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д.1, ПАО «Агрегат»;

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 13 час. 00 мин. (по местному времени);

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «26» мая 2025 года;

2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: «05» мая 2025 г.;

2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;

4.Избрание членов совета директоров Общества;

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6.Назначение аудиторской организации Общества;

7.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

8.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

-С информацией (материалами) к годовому заседанию общего собранию акционеров Общества, размещенных в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 г.», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д.1, ПАО «Агрегат», кабинет генерального директора, кабинет юридического отдела с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. С вышеуказанной информацией (материалами) лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться также и во время его проведения (ФИО контактного лица: Вершинина Елена Сергеевна, телефон для связи: +7 (35159) 76737, е-mail: lawyer@agregat-avia.ru);

-в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к годовому заседанию общего собранию акционеров Общества, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.9.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;

2.9.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;

2.9.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;

2.9.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;

2.9.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;

2.9.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;

2.9.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.

2.10.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Агрегат», «14» апреля 2025 г., Протокол совета директоров ПАО «Агрегат» от «15» апреля 2025 г. № 02.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)

Е.С.Вершинина

3.2. Дата 16.04.2025г.