Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЗОЦМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026601641626

1.5. ИНН эмитента: 6627000770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31970-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Опросные листы были разосланы всем членам совета директоров. На дату составления протокола поступили опросные листы от следующих членов совета директоров: Азанова Антона Сергеевича, Журавлева Владимира Петровича, Дорошенко Натальи Александровны, Кучиной Татьяны Святославовны, Порошина Евгения Александровича. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Замятин В.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2021 году в форме заочного голосования.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «РЗ ОЦМ» - ООО «УГМК-ОЦМ» и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЗ ОЦМ» управляющей организации – ОАО «УГМК».

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 15 июня 2021 года.

4. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, д.1, ПАО «РЗ ОЦМ».

5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 22 мая 2021 года.

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-ОЦМ».

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Уральская горно-металлургическая компания».

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец сообщения прилагается) и опубликовать в газете «Областная газета» в срок до 25 мая 2021 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» направить акционерам заказными письмами в срок до 25 мая 2021 года.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

- сведения об управляющей организации;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2021 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская. дом 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 212.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец формулировок решений прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2021г. № б/н

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ЦБ: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность 66/158-н/66-2021-2-140 от 05.03.2021)

В. Н. Еремеев

3.2. Дата 11.05.2021г.