Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул. Академика Пилюгина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746253040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728803870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37640

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 25 декабря 2024 года.

2.4. Место проведения общего собрания участников эмитента: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 64, корп. 2.

2.5. Время проведения общего собрания участников эмитента: время начала - 12 часов 00 минут, время окончания - 12 часов 30 минут.

2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: кворум для принятия решений общим собранием участников эмитента по вопросам повестки дня имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) О продлении полномочий Генерального директора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» - 100%, «против» -0%, «воздержались» - 0%.

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Расторгнуть с Генеральным директором Герасименко Александром Петровичем с 25 декабря 2024 года трудовой договор, заключенный 30 декабря 2021 года.

Избрать на должность Генерального директора Общества Герасименко Александра Петровича с 25 декабря 2024 года на срок 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества. Заключить и подписать с Герасименко Александром Петровичем трудовой договор сроком до 25 декабря 2027 года. Подписание трудового договора с Герасименко Александром Петровичем поручить участнику Общества Гаджиеву Салиху Гиланиевичу.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 25 декабря 2024 года, протокол № 77.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Герасименко

3.2. Дата 25.12.2024г.