Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1 Кворум заседания Совета директоров по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз». :

«За» - 4:

Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1.2. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 6 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2022 год»:

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 6 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2022 год»:

«За» - 4:

Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 Решение по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»:

«Утвердить следующих кандидатов в члены совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Цирихова Стэлла Родионовна;

2. Ларин Евгений Владимирович;

3. Галун Наталья Васильевна;

4. Тохтиев Марат Энвербекович;

5. Джиоева Мадина Тамерлановна.

Утвердить в качестве ревизора Мамсурову Тамару Асланбековну

Утвердить в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Дальтехгаз» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330)

2.2.2 Решение по вопросу 6 "Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2022 год»:

«Рекомендовать годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2022г. в размере 19 676 961,49 рублей, дивиденды за 2022 год не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023г., Протокол № б/н

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-30288-F

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Дзиов

3.2. Дата 26.05.2023г.