Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 19 к Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)

С.С. Каширский

3.2. Дата 05.02.2025г.