Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 05 февраля 2025 года.

2.2. Дата проведения Совета директоров акционерного общества – 11 февраля 2025 года.

2.3. Место и время проведения Совета директоров – 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», 10 этаж, офис ОАО «Авексима». Начало заседания 12 часов 00 минут (время московское).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:

1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский химико-фармацевтический завод».

2. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

3. О назначении Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Абросимова

3.2. Дата 05.02.2025г.