Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
04.07.2024 15:59

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 03.07.2024 14:20:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CpB78KBFvEGbb8E7GXWI1A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27.06.2024 г., Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций), 11:00 мск.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия в годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 14 282 780 обыкновенных именных акций, что составляет 76,5200 процентов голосующих акций Общества, в том числе бюллетени которые получены не позднее, чем за 2 дня до проведения общего собрания, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2023 года.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».

6) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».

7) О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,

- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий/соглашений о выдаче гарантии, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.

8) О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,

- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.

9) О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,

- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.

10) О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

1. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №1 от «28» сентября 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.

3. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

4. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г.

5. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г.

6. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.

7. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

8. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.

9. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г.

10. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.

11. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 5 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г.

12. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 7 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.

13. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.

14. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.

15. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

16. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.

17. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

18. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.

19. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.

20. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.

21. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.

22. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ24/NGNW/0027, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0027;

23. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ24/NGNW/0027, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0027;

24. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ24/NGNW/0028, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0028;

25. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ24/NGNW/0028, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0028.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 282 780 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 282 780 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2023 года.

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 282 780 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Шаврина Мария Анатольевна 14 282 780

2 Примов Алексей Александрович 14 282 780

3 Касрадзе Александр Бичикович 14 282 780

4 Клебанов Александр Иосифович 14 282 780

5 Пенязь Юлия Васильевна 14 282 780

6 Пономарев Алексей Михайлович 14 282 780

7 Ренкас Алексей Николаевич 14 282 780

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 99 979 460

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» следующих лиц:

1. Шаврина Мария Анатольевна

2. Примов Алексей Александрович

3. Касрадзе Александр Бичикович

4. Клебанов Александр Иосифович

5. Пенязь Юлия Васильевна

6. Пономарев Алексей Михайлович

7. Ренкас Алексей Николаевич

По вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 282 780 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор» следующих лиц:

1. Коннов Дмитрий Борисович;

2. Кириченко Наталья Анатольевна;

3. Лаврова Ольга Константиновна.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 282 780 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Старорусприбор» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

По вопросу № 7 повестки дня:

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 282 780 100.0000

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА" 1 617 136 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 617 136 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласие на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

-дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,

- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.

на следующих условиях.

Виды (предмет) сделок:

- Генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий/Соглашения о выдаче гарантии;

- дополнительные соглашения к ранее заключенным генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий;

Стороны сделок:

Принципал/ Приказодатель– ПАО «Завод «Старорусприбор»

Банк/ Гарант/ Банк-эмитент/ Исполняющий банк – (Банк ВТБ (ПАО))

Сроки заключения сделок:

Генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий/ дополнительные соглашения к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий (в т.ч. к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в течение 2019 – 2024 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.

Сведения об обязательствах/УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ:

Максимальная сумма сделок с Банком ВТБ (ПАО) не должна превышать 7 000 000 000 рублей с учетом договоров поручительств, заключенных в соответствии с п.2 настоящего решения.

Максимальная сумма сделок устанавливается с учетом размера взаимосвязанных сделок (в т.ч. сделок, заключенных до принятия настоящего решения и действующих на момент заключения новой сделки). Под максимальной суммой сделок понимаются максимально возможная сумма действующих гарантий по генеральным соглашениям о выдаче гарантий, а также по отдельным Соглашениям о выдаче гарантии.

Сумма одновременно действующих в Банке ВТБ (ПАО) гарантий, выданных в рамках Генеральных соглашений о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214), ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) и ПАО «Завод «Старорусприбор» не должна превышать:

- до 2 565 дней включительно – не более 7 000 000 000руб.,

- свыше 2 565 дней – не более 2 000 000 000 руб.

Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:

По сделкам АО «Корпорация Сплав»:

Заинтересованными лицами являются:

Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является Заемщиком/Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

Клебанов А.И., т.к. является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Заемщика/Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):

Заинтересованными лицами являются:

Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Заемщика/Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

Касрадзе А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Заемщика/Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

Период выдачи гарантий: устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 31.12.2027 года.

Максимальные сроки сделок: не более 3 700 дней (включительно) с даты выдачи гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

При этом срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):

- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 365 дней включительно с даты выдачи гарантии;

- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 2 565 дней включительно с даты выдачи гарантии;

- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 700 дней включительно с даты выдачи гарантии;

- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней

Сроки возмещения Банку уплаченного по банковской гарантии:

Единовременно, начиная с даты осуществления гарантом платежа по соответствующей гарантии.

Ценовые и иные условия по договорам/дополнительным соглашениям на предоставление банковских гарантий:

Размер ставки вознаграждения/комиссии за выдачу гарантии – не более 6 % годовых, но не менее 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей за каждый месячный комиссионный период.

Размер ставки вознаграждения/комиссии за выдачу гарантии может быть увеличен на величину роста процентного индикатора или по другим основаниям, предусмотренным генеральным соглашением, но не более чем до 6% годовых.

Ставка вознаграждения может быть увеличена на 1 (Один) процентный пункт (Один процент годовых), в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантии. Ставка может быть увеличена неоднократно.

1. Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) согласно условиям генеральных соглашений о выдаче гарантий/дополнительных соглашений к генеральным соглашениям взимается в размере:

- не более 500 долларов США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

2. Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии, если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода либо в последнем комиссионном периоде по гарантиям, не подчиняющимся законодательству РФ, и/или дата окончания срока действия гарантии не может быть определена в дату пролонгации гарантии, устанавливается в размере:

- не более 500 США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

Если пролонгация гарантии производится одновременно с увеличением гарантии, вознаграждение за пролонгацию гарантии, указанное в настоящем пункте, не взимается.

3. Вознаграждение за пролонгацию гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу гарантии, взимаемой в соответствии с условиями генерального соглашения, если пролонгация гарантии осуществляется в последнем комиссионном периоде по гарантиям, подчиняющимся законодательству РФ, и/или дата окончания срока действия гарантии может быть определена в дату пролонгации гарантии.

Вознаграждение за пролонгацию гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

4. Вознаграждение за увеличение гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу гарантии, взимаемой в соответствии с условиями генерального соглашения, рассчитывается от суммы увеличения гарантии за период начиная с даты увеличения гарантии по дату окончания текущего комиссионного периода либо по дату окончания срока действия гарантии (обе даты включительно), в зависимости от того, что наступит ранее (далее – период для расчета вознаграждения за увеличение гарантии).

Вознаграждение за увеличение гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

5. Неустойка (пени) в размере не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы гарантий за период, в течение которого/ по результатам которого обязательство не было выполнено в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором/ генеральным соглашение о выдаче гарантий/дополнительным соглашениям к генеральным соглашениям о выдаче гарантии.

6. Неустойка (штраф) в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором/генеральным соглашение о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантий за каждый факт нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств.

7. Неустойка в размере 2% (Двух процентов) от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашение к генеральному соглашению о выдаче гарантии, а именно проводить все расчеты по контракту/договору, в обеспечение обязательств по которому предоставлена гарантия Банка через счета, открытые в Банке и/или через счета открытые в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ (по контрактам/ договорам/ соглашениям, заключенным после 01.01.2016, условиями которых предусмотрено полное/ частичное проведение расчетов через счета Клиента, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ).

8. Неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии:

- при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной не более 5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 25% (Двадцати пяти) процентов годовых,

- при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке SOFR на дату возникновения просроченной задолженности плюс 25 %(Двадцати пяти процентов) годовых,

- при выдаче банковских гарантий в евро по ставке ESTR на дату возникновения задолженности плюс 25% (Двадцати пяти процентов) годовых.

9. Иные платежи и условия в соответствии с договором/ генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантии по усмотрению лица, уполномоченного на подписание сделки.

Обеспечиваемые обязательства - в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.

Прочие условия - по усмотрению лица, уполномоченного на подписание сделки.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Примова Алексея Александровича подписать от имени Общества указанную сделку, а также наделить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) по своему усмотрению иных условий, не определенных в настоящем решении.

По вопросу № 8 повестки дня:

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 282 780 100.0000

"ЗА" 1 617 136 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 617 136 100.0000

РЕШЕНИЕ:

- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214)/ ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827)/ПАО «Контур» (ИНН 5321034434) по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,

-договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214)/ ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827)/ ПАО «Контур» (ИНН 5321034434) по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий на следующих условиях.

Стороны и должники по сделкам:

Поручитель – ПАО «Завод «Старорусприбор»

Должники/ Принципалы:

- АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214),

- ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827),

- ПАО «Контур» (ИНН 5321034434),

- далее вместе именуются «Общества»

Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:

По сделкам АО «Корпорация Сплав»:

Заинтересованными лицами являются:

По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):

Заинтересованными лицами являются:

Вид (предмет) сделок:

Договоры поручительства (дополнительные соглашения к договорам поручительства), в соответствии с которыми Поручитель обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО), за исполнение обязательств Обществами по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.

Срок заключения сделок

Договоры поручительства/ дополнительные соглашения к договорам поручительства (в т.ч. договорам поручительства, заключенным в течение 2019 – 2025 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.

Сведения об обязательствах: Максимальная сумма поручительств ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, заключенным с Банком ВТБ (ПАО): не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, в т.ч. по договорам поручительства, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) – 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (с учетом сумм обязательств из генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, заключенных ПАО «Завод «Старорусприбор», в случае если они рассматриваются как взаимосвязанные сделки). Под максимальной суммой поручительств понимается максимально возможная сумма обязательств Поручителя по обеспечиваемым гарантиям (в размере действующих гарантий по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий).

Срок поручительства: поручительство предоставляется на срок, который превышает на три года срок действия договоров, обеспечиваемых договором поручительства.

Ответственность: солидарная с должником по обеспечиваемому обязательству.

Ценовые условия обеспечиваемых сделок – аналогичны условиям сделок, предусмотренным по вопросу №7 повестки дня настоящего общего собрания акционеров.

По вопросу № 9 повестки дня:

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 282 780 100.0000

"ЗА" 1 617 136 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 617 136 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Контур» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

Стороны и должники по сделкам:

Залогодатель – ПАО «Завод «Старорусприбор»

Должники/ Принципалы:

- АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214),

- ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827),

- ПАО «Контур» (ИНН 5321034434),

- далее вместе именуются «Общества»

Банк/Залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО)

Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:

По сделкам АО «Корпорация Сплав»:

Заинтересованными лицами являются:

По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):

Заинтересованными лицами являются:

Договоры залога оборудования (дополнительные соглашения к Договорам залога оборудования), в соответствии с которыми Залогодатель обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО), за исполнение обязательств Должников/Принципалов по Генеральным соглашениям/ отдельным Соглашениям о выдаче банковских гарантий.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по действующим генеральным соглашениям и планируемым к заключению в 2024 - 2025 годах с АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 Залогодатель передает в залог оборудование:

№ п/п Наименование имущества, марка, тип,страна-производитель Инв. номер Заводской номер Год выпуска Залоговая стоимость, руб.

1 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр V-30I СР-16019 L2TAA0340 2011 624 607,00

2 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр V-30I СР-16018 L2TJH0400 2008 651 051,00

3 Токарный обрабатывающий центр FTC-350 СР-14140 TG019 2008 464 035,00

4 Токарный обрабатывающий центр FTC-350XL СР-14141 TGX059 2010 490 540,00

5 Токарный обрабатывающий центр YV-500E+C СР-14139 1YVX050EC01289 2010 1 033 619,00

6 Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Т-7M 14138 L2TJF0646 2008 802 269,00

7 Токарный станок с ЧПУ Т-6 СР-14149 L2TAC0443 2014 768 601,00

8 Токарный станок Т-7 СР-14137 L2TJH0377 2008 392 420,00

9 Токарный станок с ЧПУ Т-5 СР-14147 L2TAB0477 2013 601 737,00

10 Токарный станок с ЧПУ Т-5 СР-14146 L2TAB0478 2013 601 737,00

11 Токарный станок Т-6 СР-14136 L2TJF0429 2006 287 555,00

12 Токарный станок Т-6 СР-14144 L2TAJ0975 2011 511 764,00

13 Токарный станок Т-7 СР-14142 L2TAJ1284 2011 518 765,00

14 Токарный станок Т-7 СР-14143 L2TAJ1283 2011 518 765,00

Итого: 8 267 465,00

Срок заключения сделок

Договоры залога оборудования / дополнительные соглашения к договорам залога оборудования (в т.ч. договорам залога оборудования, заключенным в течение 2019 – 2025 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.

Основные условия обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставляется залог:

- до 2 565 дней включительно – не более 7 000 000 000руб.,

- свыше 2 565 дней – не более 2 000 000 000 руб.

Срок заключения обеспечиваемых сделок (для вновь заключаемых сделок): Генеральные соглашения/ отдельные Соглашения о выдаче банковских гарантий могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.

Период выдачи гарантий: устанавливается с даты заключения Генерального соглашения/отдельного Соглашения о выдаче гарантий по 31.12.2027 года.

Максимальные сроки гарантий: не более 3 700 дней (включительно) с даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

При этом срок действия Гарантии (с учетом пролонгации Гарантии):

гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 365 дней включительно с даты выдачи гарантии;

гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 2 565 дней включительно с даты выдачи гарантии;

гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 700 дней включительно с даты выдачи гарантии;

- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней

Сроки возмещения Банку уплаченного по банковской гарантии:

Единовременно, начиная с даты осуществления гарантом платежа по соответствующей гарантии.

Ценовые и иные условия по договорам/дополнительным соглашениям на предоставление банковских гарантий:

- не более 500 долларов США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

- не более 500 США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

Вознаграждение за пролонгацию гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

Вознаграждение за увеличение гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;

- не более 500 евро для сделок в евро;

- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.

8. Неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии:

Срок сделок: залог предоставляется на срок, который превышает на три года срок действия договоров, обеспечиваемых договором залога.

По вопросу № 10 повестки дня:

О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

"ЗА" 14 282 780 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 282 780 100.0000

"ЗА" 1 617 136 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 617 136 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:

По сделкам АО «Корпорация Сплав»:

Заинтересованными лицами являются:

По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):

Заинтересованными лицами являются:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02.07.2024г., без номера.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.

Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.

Итого 18 665 420 шт.

Краткое описание внесенных изменений:

- исправлена техническия ошибка:

Было:

«2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.06.2023 г.»

Стало:

«2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27.06.2024 г.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Примов

3.2. Дата 04.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru

Важная информация:

Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью.

Справочная информация >

Инструкция по работе с электронной подписью

Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.

Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Информационные страницы эмитентов:

Весь список

Дирекция раскрытия информации, тел.: +7 (495) 645-37-00 (доб. 8201, 8200, 8402, 8125), 8-800-333-50-50 (доб. 8201, 8200, 8402, 8125) — для регионов РФ бесплатно, email: disclosure@1prime.ru
Техническая поддержка, тел.: +7 (495) 645-37-00 (доб. 8080), 8080@1prime.ru
Адрес для приема почтовой корреспонденции: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.4, АО «АЭИ «ПРАЙМ», Раскрытие информации

© 2024 ПРАЙМ. Идентификационный код распространителя информации АО «АЭИ «ПРАЙМ» — 5. Все права защищены.
Сетевое издание "ПРАЙМ Раскрытие". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54042 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 мая 2013 года.
Настоящий ресурс может содержать материалы 12+
Правила цитирования и использования материалов.