Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Об утверждении Годового плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 год.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

6. Об утверждении временного положения «О порядке оказания единовременной материальной помощи работникам ОАО «Волгограднефтемаш» - участникам специальной военной операции».

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Утвердить Годовой план финансово-хозяйственной деятельности (бюджет) ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 год (Приложение № 1).

6. Утвердить временное положение «О порядке оказания единовременной материальной помощи работникам ОАО «Волгограднефтемаш» - участникам специальной военной операции» (Приложение № 6).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2024 года, Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гутман

3.2. Дата 18.04.2024г.