Решения общих собраний участников (акционеров)

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2022

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Гидрометаллург"

Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская,

г. Нальчик, ул. Головко, д. 105

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое

Форма проведения общего собрания:Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:3 мая 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):25 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров26 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Обществ за 2021г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

3) Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов счетной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Обществ за 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

ПРОТОКОЛ №1

Председательствующий на Собрании К.И. Кочуров

Секретарь Собрания Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов

3.2. Дата: 27.05.2022