Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по вопросу повестки дня есть.

По 2 вопросу повестки дня: «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур по выборам в Совет директоров.»

Голосовали: «за»- 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Валиев Заирбек Султанмажитович

2. Валиев Ислам Муратович

3. Гаджиева Халимат Гаджимурадовна

4. Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович

5. Гамзатов Гамзат Гусейнович

6. Гамзатов Гамид Гусейнович

7. Джааев Габибулла Набиюллаевич

8. Егоркина Елена Михайловна

9. Зиявудинов Магомед Ахмедович

10. Мусалов Асадула Магомедович

11. Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович

12. Омаров Али Магомедович

13. Салихилов Гаджимурад Алиевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 05.02.2025 № б/н

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E

- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Нажмутдинов

3.2. Дата 05.02.2025г.