Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

-о создании филиала;

-об утверждении положения о филиале.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич

3.2. Дата подписи: 05.02.2025 г. М.П.