Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата: 12.11.2024 г.

2.3.2. Место: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10

2.3.3. Время: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о предоставлении Обществу согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав № ДЗ01_7M-1-8HX07U1A от 01.02.2024 г., заключаемого между ООО «ЭнергоТехСервис» (далее по тексту - Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» в лице Западно-Сибирского ГОСБ №8647 (далее по тексту - Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8HX07U1A от 28 июня 2023 г. (далее Кредитный договор),заключенному между ООО «ЭнергоТехСервис» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения о предоставлении Обществу кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня решили:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав № ДЗ01_7M-1-8HX07U1A от 01.02.2024 г., заключаемого между ООО «ЭнергоТехСервис» (далее по тексту - Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» в лице Западно-Сибирского ГОСБ №8647 (далее по тексту - Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8HX07U1A от 28 июня 2023 г. (далее Кредитный договор), заключенному между ООО «ЭнергоТехСервис» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), на условиях, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Предоставить полномочия по подписанию Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав № ДЗ01_7M-1-8HX07U1A от 01.02.2024 г, а также право определения иных условий по Договору, не указанных в настоящем Решении директору Общества или иному лицу, действующему по доверенности.

Одобряемая настоящим Решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению между ООО «ЭнергоТехСервис» (далее – Общество, Заемщик, Клиент) и Банком ВТБ (ПАО) (Далее – Банк, Кредитор) кредитного соглашения о предоставлении Заемщику кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком до 1825 календарных дней (далее – Кредитное соглашение, Соглашение) на условиях согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Соглашение от имени Общества подписать Директору Свергину Сергею Александровичу на остальных условиях согласно своему усмотрению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.11.2024, протокол № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

С.А. Свергин

3.2. Дата 12.11.2024г.