Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.

Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 сентября 2024 года.

В установленный срок получено 10 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 1 вопросу:

«За» – 10 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 10 голосами.

Итоги голосования по 2 вопросу:

«За» – 10 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 10 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:

О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк», члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк» (Фамилия Имя Отчество)*.

Решили:

1.1. В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 15.2 Устава ПАО «Томскпромстройбанк», пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса РФ досрочно прекратить 6 сентября 2024 года полномочия и трудовой договор от 15.12.1994

№ 228-94 заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк», члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк» (Фамилия Имя Отчество)*.

1.2. Выплатить (Фамилия Имя Отчество)* в соответствии со статьей 279 Трудового Кодекса РФ, компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.

1.3. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление о прекращении полномочий (Фамилия Имя Отчество)*- заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк», члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк» не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

По вопросу 2:

Об избрании (Фамилия Имя Отчество)*, на должность члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк».

Решили:

2.1. Избрать с 9 сентября 2024 года членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк», с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Томскпромстройбанк», (Фамилия Имя Отчество)*, согласованную Банком России на должность Заместителя Председателя Правления, с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Томскпромстройбанк».

2.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании с 9 сентября 2024 года (Фамилия Имя Отчество)* членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк», с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Томскпромстройбанк».

*Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 05.09.2024, № 13.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Н.Ю. КАЙДАШ

3.2. Дата 05.09.2024г.