Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня:

Одобрить заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Изменений и дополнений от 05.06.2024 г. к Договору займа № К-МК-05/07/2022 от 05.07.2022 г. на сумму 9 200 000 рублей, в соответствии с которым: пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 05.05.2025 г.».

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 33/24 от 05.09.2024 г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 05.09.2024 г. М.П.