Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 6 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется и составляет 86 % голосов. .

2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совет директоров Общества, на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

Принятое решение:Утвердить список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам 2024 года:

1. Федоров Виталий Владимирович;

2. Брячак Михаил Васильевич;

3. Веселов Николай Иванович;

4. Брячак Олег Михайлович;

5. Лантикова Маргарита Владимировна;

6. Лантиков Владимир Вячеславович;

7. Яковлев Вячеслав Васильевич;

8. Букин Андрей Геннадьевич;

9.Рассадин Николай Юрьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 5 февраля 2025 года, протокол №3.

2.5.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решение о выпуске таких акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Федоров

3.2. Дата 05.02.2025г.