Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

«1. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» (Уполномоченный орган) от своего имени, но за счет Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Принципал (Заказчик)) по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных процедур при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.

Цена (денежная оценка): не более 110 327 282 рублей 84 копеек, в том числе НДС (20%).

2. Внести следующие изменения в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 29.03.2024 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2 протокола заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от 29.03.2024 № 803):

Цена сделки: не более 110 327 282 рублей 84 копеек, в том числе НДС (20%).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).

Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).

Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

3) АО «Росатом Недра» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».

Основание, по которому АО «Росатом Недра» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

4) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».

Основание, по которому Рева И.Ф. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

5) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».

Основание, по которому Святецкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «28» ноября 2024 года № 831.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

__________________ Киселев И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2024г. М.П.