Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"
30.05.2013 08:55


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Сургут"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600603998

1.5. ИНН эмитента: 8602060523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00299-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602060523

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРОТ СУРГУТ»

Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (личное присутствие).

Дата проведения: 26.06.2013 года.

Время проведения: в 14 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, Аэропорт, здание аэровокзала, зал совещаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Аэропорт.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 26.06.2013 года с 13 час. 30 мин. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»: 24.05.2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).

2. Выборы счетной комиссии собрания (лица, ответственного за подсчет голосов).

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (согласно смете).

5. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет (согласно смете).

6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2013-2014 годы.

8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

9. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

10. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «АККОБАНК», ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», которые могут быть совершены ОАО «Аэропорт Сургут» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

11. О внесении изменений № 2 в Устав Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут».

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представить для ознакомления следующую информацию:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Общества.

2. Годовой отчет Общества за 2012 год.

3. Бухгалтерский баланс за 2012 год (со всеми приложениями, в том числе счета прибылей и убытков).

4. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу.

5. Заключение Ревизионной комиссии.

6. Заключение аудитора.

7. Проекты сметы распределения прибыли Общества за 2012 год и сметы распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Информация об аудиторе, предложенном акционером на утверждение общему собранию акционеров на 2013 год.

9. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии и Совета директоров на 2013-2014 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.

10. Сведения о лице, ответственном за подсчет голосов.

11. Изменения № 2 в Устав Общества.

12. Проект Положения о Совете директоров Общества.

13. Проекты решений

С данной информацией можно ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов, начиная с 06.06.2013 года по следующему адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Аэропорт.

Указанная выше информация размещена на сайте: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=8602060523 и www.airport-surgut.ru и опубликована в Ленте новостей ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Евгений Вячеславович Дьячков

3.2. Дата: 30.05.2013