Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"
04.06.2014 10:18


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Сургут"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1

1.4. ОГРН эмитента: 1028600603998

1.5. ИНН эмитента: 8602060523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00299-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602060523

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРОТ СУРГУТ»

Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (личное присутствие).

Дата проведения: 27.06.2014 года.

Время проведения: в 14 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 50, здание аэровокзала, зал совещаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не направляются.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 27.06.2014 года с 13 час. 30 мин. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»: 03.06.2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»:

1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).

2.Выборы счетной комиссии собрания (лица, ответственного за подсчет голосов).

3.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Сургут» за 2013 год.

4.О распределении прибыли и убытков ОАО «Аэропорт Сургут» по результатам 2013 года (согласно смете).

5.Об утверждении аудитора ОАО «Аэропорт Сургут» на 2014 год.

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут» на 2014-2015 годы.

7.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» на 2014-2015 годы.

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» на 2014-2015 годы.

9.Об одобрении сделок ОАО «Аэропорт Сургут» с заинтересованными лицами ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», ОАО «Аэропорт Усть-Кут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэропорт Сургут» обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представить для ознакомления следующую информацию:

1.Повестка дня годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Общества.

2.Годовой отчет Общества за 2013 год.

3.Бухгалтерский баланс за 2013 год (со всеми приложениями, в том числе счета прибылей и убытков).

4.Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу.

5.Заключение Ревизионной комиссии.

6.Заключение аудитора.

7.Проект сметы распределения прибыли Общества за 2013.

8. Сведения об аудиторе.

9.Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии на 2014-2015 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.

10.Сведения о кандидатах в состав Совета директоров на 2014-2015 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.

11.Сведения о лице, ответственном за подсчет голосов.

12.Проекты решений

С данной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут», могут ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов, начиная с 06.06.2014 года по следующему адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

Указанная выше информация размещена на сайте: http://disclosure.1prime.ru и www.airport-surgut.ru и опубликована в Ленте новостей ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ».

Генеральный директор

Е.В.Дьячков

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дьячков Евгений Вячеславович

3.2. Дата: 04.06.2014