Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"
01.06.2011 15:52


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Сургут"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Сургут"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600603998

1.5. ИНН эмитента: 8602060523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00299-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.airport-surgut.ru

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения собрания: 27.06.2011 года;

Место проведения собрания: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул.Аэрофлотская, 50, Аэропорт, здание аэровокзала, зал совещаний.

Время проведения собрания: 14.00 час. (время местное);

Время начала регистрации: 27.06.2011 г. с 13 час. 30 мин. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.05.2011 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).

2.Выборы счетной комиссии собрания (лица, ответственного за подсчет голосов).

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год (с приложением заключения аудитора и ревизионной комиссии).

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года (согласно смете).

5.О выплате компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества.

6.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2011-2012 годы.

8.Определение количественного состава Совета директоров Общества на 2011-2012 годы.

9.Избрание членов Совета директоров Общества на 2011-2012 годы.

10.Об одобрении сделок с заинтересованными лицами ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «АККОБАНК», ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд», которые могут быть совершены ОАО «Аэропорт Сургут» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»: начиная с 06.06.2011 года по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Аэропорт.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Евгений Вячеславович Дьячков

3.2. Дата: 01.06.2011 года