Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
06.05.2019 13:31


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

3. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2018 года.

4. Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ».

5. Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг.

6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 06.05.2019г.