Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
13.04.2012 10:02


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2012 года в 13.00 в г.Мегион (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Федорова, д. 68а.)

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 20 июня 2012 года в 11.00

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год с учетом замечаний ревизионной комиссии и независимого аудитора.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация, указанная в настоящем пункте, будет раскрыта после принятия Советом директоров соответствующего решения.

3. Подпись.

3.1.Генеральный директор

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ОНГГ" Пирогов О.В.

(подпись)

3.2. Дата “13” апреля 2012 г.

М.П.